Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, dictó capacitación a funcionarios de la AAC por AAC
Publicado: 10/10/2024
La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:
Definición y modalidades de los delitos financieros.
Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.
Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.
Consecuencias penales y riesgo reputacional.
Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.
Galería
Ultimas Noticias
Panamá asume la Cuarta Vicepresidencia de la CLAC, reafirmando su liderazgo en la aviación regional
El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, Capitán Rafael Bárcenas Chiari, y el Subdirector General, Abdel Martínez Espinosa, participaron en la XXVI Asamblea Ordinaria de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), celebrada en Pu
Feria del Día del Niño: Alegría y diversión en stand de la AAC
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) se unió a la gran celebración del Día del Niño, organizada por el Despacho de la Primera Dama bajo el encantador concepto “Había una vez en Panamá…”, en el Parque Omar. Nuestro stan
AAC inicia el mes de la Patria con Izada del Pabellón Nacional en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) celebró el comienzo del mes de la Patria con la izada del Pabellón Nacional en el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en donde el Servicio de Protección Institucional (SPI) realizó la izada de la bandera.
Líderes de la aviación de América Latina y el Caribe se reúnen en Conferencia CANSO 2025
La Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO) inauguró la Conferencia CANSO de América Latina y el Caribe 2025, que se celebra en la ciudad de Panamá, bajo la organización de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá