Publicado: 10/10/2024

La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:

Definición y modalidades de los delitos financieros.

Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.

Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.

Consecuencias penales y riesgo reputacional.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.

Galería

Total de 6 Fotografías

Últimas Noticias

AAC avanza en revalidación del programa OSS en España

En estricto cumplimiento con la normativa internacional en seguridad de la aviación civil (AVSEC), una delegación de l

ISFPA y TSA impulsan la formación en seguridad aeroportuaria en Panamá

La Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria, bajo la administración del Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA) y con el apoyo de la Transportation Security Administration (TSA), inauguró este lunes el taller “Concientización

AAC mantiene su compromiso operativo humanitario con el país

El director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), capitán Rafael Bárcenas Chiari, informó esta tarde, durante la conferencia de prensa de la presidencia de la República, que las operaciones aeroportuarias a nivel nacional se desarrollan con normalid

Helicópteros de la AAC transportan ayuda humanitaria

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través de su helicóptero matrícula HP-02A, participa activamente como apoyo a los estamentos de seguridad y el Gobierno Nacional en el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas en la provincia de Veraguas.