Publicado: 10/10/2024

La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:

Definición y modalidades de los delitos financieros.

Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.

Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.

Consecuencias penales y riesgo reputacional.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.

Galería

Total de 6 Fotografías

Últimas Noticias

Panamá participa en encuentro regional de COCESNA para fortalecer la aviación civil

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), representada por su Subdirector General, Abdel Martínez Espinosa, participó, en calidad de invitada, en la Ducentésima Nonagésima Primera (291.ª) Reunión del Consejo Directivo de la Corporación Centroame

Estudiantes ganadores del Concurso Educativo Ambiental conocen de cerca la labor de la AAC

Estudiantes de los centros educativos Árabe de Egipto, María de la Torre, C.E.B.G. Nuevo Caimitillo y la Escuela Fe y Alegría visitaron las instalaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) para conocer de cerca la labor que desarrolla esta entidad en Panam&aacut

Panamá avanza en la implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional

En días pasados, como parte de la continuidad del Proyecto Fénix, orientado a lograr la implementación efectiva del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP), Panamá recibió la visita del Oficial Regional de Seguridad Operacional de la Organizació

Comunicado

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales y como parte de su compromiso con una gestión transparente y responsable, informa a los exfuncionarios sobre los avances relacionados con el pago de las primas de antigüedad.