Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, dictó capacitación a funcionarios de la AAC por AAC
Publicado: 10/10/2024
La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:
Definición y modalidades de los delitos financieros.
Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.
Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.
Consecuencias penales y riesgo reputacional.
Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.
Galería
Ultimas Noticias
Panamá: epicentro de seguridad aérea regional con el Taller sobre el marco regional CAR/SAM para la Gestión de Contingencias ATM (RACF)
Con el firme objetivo de fortalecer la coordinación regional ante situaciones complejas que puedan afectar la continuidad de los servicios de tránsito aéreo, Panamá se convirtió en la sede de un trascendental encuentro regional que reúne a especialistas
Sala Panamá: el nuevo espacio turístico en el Aeropuerto de Tocumen
La Autoridad Aeronáutica Civil, a través de su Director General, el Capitán Rafael Bárcenas Chiari, asistió a la inauguración de “Sala Panamá”, un nuevo espacio experiencial, digital e interactivo ubicado en el Aeropuerto Internacio
Realizan primer Comité de Gestión y Prevención de Fauna para Aeropuerto de Albrook
Con un firme compromiso por la seguridad de la aviación nacional, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) llevó a
Firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de Carga Humanitaria.
Con el objetivo de robustecer la capacidad de respuesta y la infraestructura logística del Estado panameño frente a si