Publicado: 10/10/2024

La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:

Definición y modalidades de los delitos financieros.

Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.

Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.

Consecuencias penales y riesgo reputacional.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.

Galería

Total de 6 Fotografías

Últimas Noticias

ISFPA celebra 25 años impulsando la formación aeronáutica en Panamá

Con una trayectoria dedicada al desarrollo del talento humano para el sector aeronáutico, el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), celebra su vigésimo quinto aniversario, reafirmando su compro

AAC firma convenio con entidades de República Dominicana

En el marco de la CIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá concretó hoy la firma de d

Panamá participa en la CIX Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC

Este 22 y 23 de julio, Panamá participa en la CIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), organismo en el que nuestro país ocupa la Cuarta Vicepresidencia, representada por el Director General de la Autori

Coordinación institucional garantiza evacuación aeromédica de alta calidad

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), en un trabajo conjunto con el MINSA y el SENAN, ejecutó con éxito una evacuación aeromédica de alta prioridad en la provincia de Veraguas, a través del helicóptero HP-02A, aeronave utilizada para misiones de