Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, dictó capacitación a funcionarios de la AAC por AAC
Publicado: 10/10/2024
La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:
Definición y modalidades de los delitos financieros.
Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.
Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.
Consecuencias penales y riesgo reputacional.
Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.
Galería
Ultimas Noticias
Inicia segundo curso de SMS básico para la industria aeronáutica en Panamá
La Autoridad Aeronáutica Civil, en conjunto con el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica, inauguraron el segundo curso de SMS básico para la industria, iniciativa que permitirá que más profesionales de la industria aeronáutica f
AAC sustenta crédito adicional ante la Asamblea de Diputados para proyectos aeronáuticos
El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto dos créditos adicionales que suman B/. 5.2 millones, destinados a fortalecer la infraestructura y la seguridad operativa de la aviaci&oacut
Especialistas de la OACI visitan la Autoridad Aeronáutica Civil
En un encuentro marcado por el espíritu de colaboración y transparencia, el Capitán Rafael Bárcenas, Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), junto a su equipo de directores de áreas, recibió a una delegación de especialis
Curso CAMP fortalece capacidades en planificación aeronáutica en la AAC
Funcionarios de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y delegados de Ecuador se capacitan en competencias necesarias para desarrollar, implementar y actualizar un Plan Maestro de Aviación Civil, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la OACI. El curso estará