Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, dictó capacitación a funcionarios de la AAC por AAC
Publicado: 10/10/2024
La Dirección de Transporte Aéreo llevó a cabo una capacitación, enfocada en conceptos generales en materia de prevención de delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Las ponencias estuvieron a cargo de la Lic. Michelle Nicholson y la Lic. Ileana Chandeck, expertas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes abordaron temas clave como:
Definición y modalidades de los delitos financieros.
Gestión basada en riesgo y la debida diligencia como mecanismos preventivos.
Marco regulatorio local y las recomendaciones internacionales del GAFI.
Consecuencias penales y riesgo reputacional.
Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos de la AAC para fortalecer la prevención y cumplimiento de las normativas financieras.
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